По договору знакомые должны выплатить долг к июлю 2019. Лето почти закончилось, но доверитель так и не дождался денег.Сначала он пытался договориться: может, нужна отсрочка, готовы платить частями, бартером или еще как-то. Вместо четкого ответа и решения, должники давали невнятные обещания. Договориться не получалось. Продолжая использовать сайт, вы даете согласие наобезличенную обработку данных свашего устройства: IP-адреса, местоположения, Cookies иданных опользовательских действиях насайте. Если вы хотите запретить обрабатывать эти данные, вы можете изменить настройки вашего веб-браузера. Если предприниматель уже оказался в ситуации, когда должники от него бегают, советуем не обращаться сразу в суд. Лучше сначала с юристом проанализировать слабые места своей позиции и подготовиться. Иначе есть риск проиграть дело, только потому что нет какого-то документа. Реестр определяет сам факт долга перед определенным кредитором — компанией или частным лицом, и очередь: кто получает первый, а кто последний. Вне зависимости от очереди без реестра шансов на возврат денег почти нет.
Вот и получился обнал. Формально этих денег в компании уже нет, поэтому можно тратить как угодно и не надо отчитываться. Хочешь — делай ремонт на даче, а хочешь — отправляйся в отпуск. Помогли судье разобраться в источниках дохода доверителя. Использовали Legal Design — визуальные инструменты, которые выделяют ключевые тезисы и делают описание более понятным. Казалось бы, все в порядке: на словах договорились, документ подписан, все согласны с обязательствами. Но вы бы не читали кейс, если бы все прошло гладко.
Наш совет — на всякий случай подготовиться к худшему сценарию, даже если одалживаете самым надежным людям на свете. Вот, что помогает подстраховаться: просьбы вернуть долг в письменном виде, например, письмо на бумаге с подтверждением доставки или электронное письмо, если это предусмотрено договором Попробуйте перезагрузить страницу иповторить через минуту. Если постоянно видите эту ошибку, пожалуйста, сообщите нам. Мы будем очень благодарны.
Все дело в законе 115-ФЗ. Он фиксирует правила для борьбы с отмыванием денег. Вот пример одной из частых схем незаконного обналичивания. ст. 7.1 ФЗ № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Количество просмотров: 16395